Berikut ini adalah contoh transaksi keuangan dengan pola transfer ke luar negeri.
- Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.
- Penggunaan letter of credits (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah.
- Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi,proses,dan atau pemasaran obat telarang atau kegiatan terorisme.
- Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran uasa nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain.
- Permintaan travellers cheques, wesel dalam mata uang asing, atau megotiable instrument lainnya dengan frekuensi tinggi.
- Pembayaran dengan menggunakan travellers cheques atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
- Walk in customer (seseorang yang tidak memliki rekening di bank) tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas kegiatan transfer yang di lakukannya dalam jumlah besar ke luar negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar